§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告摘要同時刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 公司2011年度財務報告已經大華會計師事務所有限公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。

1.3 公司負責人姚和平、主管會計工作負責人張玨及會計機構負責人(會計主管人員)陳薇薇聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

2.2 聯系人和聯系方式

§3 會計數據和財務指標摘要

3.1 主要會計數據

單位：元

3.2 主要財務指標

3.3 非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

單位：股

4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

§5 董事會報告

5.1 管理層討論與分析概要

一、報告期內公司總體經營情況

2011年，是經濟形勢復雜多變的一年，受全球經濟低迷，歐債危機蔓延影響，聚氨酯合成革市場環境總體表現為“五漲四缺”，主要是原材料和能源價格漲、人工成本上漲、銀行利率上漲、人民幣升值，國內聚氨酯合成革下游中小企業缺資金、缺訂單、缺工、缺水電，合成革行業形勢復雜多變，企業面臨高通脹和經濟下滑并存的經營風險，國內外大宗商品市場動蕩不已，給公司的經營發展帶來了挑戰和壓力。面對復雜多變的形勢，公司董事會、經營管理層及全體員工團結一致、克難奮進，積極應對不利的經營環境，保增長、促發展取得良好成效，公司產銷量有新突破，創新有新進展，產品結構有新改善，綜合實力有新提升，保持了健康、穩定的發展。

報告期內，公司實現營業收入99128.55萬元，較上年同期增長16.08%;實現營業利潤5193.68萬元，較上年同期減少25.62%，實現利潤總額6998.41萬元，較上年同期減少17.85%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5743.51萬元，較上年同期減少18.99%。

報告期內，公司營業利潤、利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期出現了一定幅度的下降，主要原因為：

①2011年下半年受歐債危機影響，國內經濟環境復雜多變，行業景氣度不高，雖然訂單總量增加，但較多訂單是小批量、多品種，導致生產運營成本有所上升;受通貨膨脹、人民幣升值等不利環境影響，公司原材料成本、能源成本、人工成本等成本費用上升;

②募投項目全部在安利工業園新廠區建設，且新老廠區現已各承擔約50%產能，新老廠區間的原材料、半成品、產成品等互相調撥導致公司運輸成本和管理成本上升;

③公司募投項目逐步投產，前期人員儲備與員工培訓增加，導致人工成本投入加大;

④公司新增部分具有一定規模實力和影響力的品牌客戶，前期個性化產品打樣開發等成本上升。

報告期內，公司重點做了以下工作：

1、堅持市場導向，產品市場份額有新提升

2011年，公司繼續堅持品牌戰略，繼續保持和發展終端客戶、品牌工廠直銷策略，在競爭中突出差異化戰略和目標集聚戰略，積極開拓國內外中高端品牌客戶，新增有影響品牌客戶十余家;堅持“內外銷并舉、多渠道差異化”營銷策略，在突出核心市場和核心目標領域產品基礎之上，更加注重新領域、新市場、新客戶的開拓力度，在男女鞋革、運動休閑鞋革、沙發家具革、球革、箱包手袋革、文具證件革等統籌協調增長，推動公司向“多品種、多層次、差異化”產品戰略方向轉型。

2011年，公司實現聚氨酯合成革銷量4211.9萬米，較上年增長8.73%，其中，內銷、外銷銷量分別較上年增長5.55%、11.80%;實現聚氨酯合成革產品銷售收入97251.40萬元，較上年增長16.75%;公司產品市場占有率和覆蓋率得到進一步擴大，安利品牌知名度和接受度得到進一步穩固和提升。

2、創新工作取得新進展，發展后勁得到新增強

2011年，公司在進行產品升級和技術改造的基礎上，加大對新產品、新工藝技術的研發投入，公司全年投入4891.93萬元用于產品及工藝技術研發創新，占全年銷售收入的比重為4.93%。建立了以市場為導向的產品及工藝技術研發體系，相繼開發出再生皮、水刺DD、耐水解雅典革、透氣皮、植粉沙發革、壓花仿真皮沙發革、耐水解沙發革、彈力冷壓女鞋革、拋光女鞋用革、高固耐寒鏡面革、霧面易去污革、裝飾革、耐水解運動鞋革用樹脂、軟質壓花沙發革用樹脂、軟質防粘樹脂等一系列新產品、新品種，受到了客戶和市場歡迎，進一步增強了企業的發展后勁。

公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下簡稱“控股子公司”或“安利新材料”)全年累計申請專利21項，獲得授權專利24項，公司也因此被安徽省知識產權局列為“安徽省知識產權優勢企業培育對象”。

全年公司承擔國家火炬計劃項目1項，承擔省級以上重大科技計劃項目2項;獲得國家重點新產品認定1項，獲得安徽省高新技術產品認定6項;榮獲安徽省科技進步一等獎1項、合肥市科技進步三等獎1項。

公司擁有的企業技術中心順利通過國家五部委聯合復評，并被評為安徽省優秀企業技術中心。

公司及控股子公司同時通過高新技術企業復審。

另外，公司主持及參與起草的4項行業標準獲得頒布實施，進一步提高了公司的行業地位和行業話語權。

同時，公司加強與高校在項目研發、人才培養、技術交流等方面的合作，被安徽省經濟和信息化委員會表彰為“安徽省產學研聯合企業”。

3、在創業板上市，項目建設有了新速度

2011年5月18日，公司在深圳證券交易所創業板上市，公司的資本規模和實力得到進一步增強，公司的品牌影響力和渠道價值也得到了進一步提升，行業領先地位得到進一步鞏固，為公司持續、穩定、健康發展奠定了良好的基礎。

公司成功上市，募集資金到位后，有效解決了項目建設的重要瓶頸問題，公司的項目建設速度明顯加快，特別是募投項目建設的速度遠快于計劃進度，部分產能已經提前投產，全部項目建設有望提前建成投產。具體如下：

4、加強人力資源建設，員工總體素質有新提高

2011年，為滿足公司生產經營規模快速發展對人員的需求，公司積極采取措施，加強人力資源建設。

一是，積極引進人才，加強人才儲備，在提高員工整體素質的同時為募投項目提前投產做充分準備。公司全年新招聘各類專業技術管理人員70余人、生產操作人員400余人，開展各類培訓2000余人次，加強崗前、崗位培訓，從生產技能、安全環保、職業道德等方面，全面提高員工的技能、意識和素質。

二是，不斷優化組織結構和人員配置， 創造條件，提供平臺，給員工一個實現自我的空間。鑒于公司成功上市和兩場管理的現狀，成立證券部，優化生產管理系統，撤銷原干法部和濕法部，成立干法一部、干法二部、濕法一部、濕法二部以及生產管理部、成本管理控制部，實行人員競聘上崗和公推公選制度，在為員工創造實現自我的空間的同時，提升企業管理水平;建立“安徽省企業博士后科研工作站”，引進博士后進站工作，提升企業的人才層次和科研實力。

三是，關心員工生活，完善員工福利計劃，提高企業凝聚力和向心力。制定和實施公司高管與新進高層次人才聯系制度，適時提高員工工資水平，為員工提供免租宿舍，繼續推進員工住房資助計劃，完善員工統籌保險、醫療計劃、企業年金計劃、福利計劃等激勵措施，不斷增強企業凝聚力和可持續發展能力。

5、加強信息化建設，企業管理水平有新突破

2011年，公司按照敏捷管理、高效運營的指導思想，完善ERP企業綜合資源信息管理系統，建立OA辦公系統、視頻會議系統及HR人力資源管理系統，推進企業信息資源整合和資源共享，提高管理質量和效率;定期召開原材料、技術開發、營銷、工程建設及月度工作計劃、工作總結會議，加強生產運營狀況總結分析和預測，協調解決公司管理工作中出現的問題，保證公司生產經營良性循環;繼續推行國標GB/T19580-2004《卓越績效評價準則》和GB/T19579-2004《卓越績效評價準則實施指南》，以先進卓越績效模式為指導，樹立大質量觀念，健全制度，完善流程，在追求卓越中成就卓越。

2011年，公司及控股子公司先后被授予“安徽省‘十一五’制造業信息化科技工程‘甩賬表’企業”、“全國優秀外商投資企業”、“全國十佳合成革企業”、“中國塑料行業十強企業”、“合肥市先進集體”、“安徽省自主創新品牌企業”、“合肥市品牌企業”、“合肥經濟圈企業”、“安徽省外商投資‘雙優’企業”、“合肥市五一勞動獎狀”榮譽稱號

6、強化社會責任，節能降耗及環保工作取得新佳績

2011年，公司堅持經濟效益和社會效益同步發展，深入開展節能、安全、環保、職業健康等工作，如積極推進環保工藝并選購新型節能環保設備，強化員工安全生產教育培訓，開展季節性的安全檢查并定期組織召開安全生產會議，組織相關人員赴關系企業交流學習安全生產和職業健康管理經驗，組織消防應急演練等。2011年，公司先后被安徽省政府授予“安徽省十一五節能先進企業”，被安徽省經濟和信息化委員會表彰為“安徽省清潔生產企業”，被合肥市政府授予“合肥市安全生產先進企業”、“合肥市消防工作先進單位”、被肥西縣環保局授予“綠色企業”等榮譽稱號。

二、對公司未來發展的展望

(一)公司所處的行業發展趨勢

1、替代PVC人造革和天然皮革是PU合成革行業發展的長期驅動力

隨著PU合成革工藝技術的不斷發展和成熟，PU合成革無論是在產品產量、質量、品種、物性指標、環保指標上，還是在生產過程的環保技術能力上，都已優于受自然資源限制的天然皮革和因無法降解而發展受到限制的PVC人造革，呈現快速發展態勢。如今，在人們的日常生活中，PU合成革應用范圍已從開始的鞋用、箱包領域發展到服裝、球類、裝飾、文具證件等其他特殊應用領域，市場日益拓寬，遍及人們日常生活的有關方面。PU合成革的“兩個替代”將會成為合成革行業發展的長期驅動動力。

2、生態環保產品成為行業發展亮點

近年來隨著生活水平的提高，人們對生態環境的保護也日益重視，歐盟、美國、日本等發達國家相繼提出“綠色革命”的概念，紛紛頒布法令法規和強制性標準對產品的安全、衛生和對環境的影響進行規范。中國政府也在逐步采取措施，引導人造革合成革行業向生態環保方向發展，并把水性和生態性合成革的研發、生產列入《產業結構調整指導目錄(2007 年版)》(征求意見稿)鼓勵類項目。中國塑料加工工業協會和人造革合成革專業委員會已向國家工商總局申請注冊了“中國生態合成革”證明商標，制定了生態革行業標準《中國生態合成革標志產品技術條件》，積極開展生態革的認證，促進我國人造革合成革行業的積極健康發展。公司生產的生態環保性聚氨酯合成革因其在生產加工過程環保技術能力強，且產品環保指標達到REACH、ROHS、EN71、ASTME2149-01、BS5852、CA117等歐盟環保和安全要求，在行業中的競爭優勢日益凸顯。

3、技術進步打開行業新的發展空間

聚氨酯合成革技術不僅要應用到化工、塑料方面的技術，還要應用電子技術、美學文化、染色技術、印刷技術、跨紡織、造紙、皮革、塑料與生物五大生產領域的邊緣學科，是技術密集型的高新技術行業。結合各生產領域先進工藝技術與自身特點，聚氨酯合成革生產技術已進入高性能多功能化的發展新階段，如透氣、透濕聚氨酯合成革，抗菌防霉除臭聚氨酯合成革，阻燃高剝離聚氨酯合成革等等新型聚氨酯合成革產品在工業、生活應用中具有重要影響，市場發展前景廣闊。

(二)公司未來發展的風險因素分析

(1)原材料價格波動風險

公司產品的主要原材料為基布、聚氨酯樹脂，采購成本約占主營業務成本60%以上。聚氨酯樹脂的主要原材料為DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料為棉花、滌綸、氨綸、粘膠等。聚氨酯樹脂與基布的主要原材均來自于石油的衍生品和副產品，其價格會隨著本身供求關系和石油價格波動而波動。近年來石油價格波動幅度較大，公司產品的上下游行業基本上都隨原材料價格波動而調整產品價格。2011年，公司通過以原料成本為基礎、參考市場價格綜合定價模式，使公司產品的售價基本與原材料價格的變動相適應，有效降低了主要原材料價格波動給企業帶來的風險。但總體而言，原材料價格變動帶來的成本變動壓力向下游客戶傳遞有一個滯后期。因此，原材料價格劇烈波動仍有可能給公司帶來一定的經營風險。另外，由于聚氨酯樹脂和基布占公司產品成本比重較高，如果原材料價格持續上漲，原材料采購將占用更多的資金，從而增加公司的流動資金壓力。

為大限度降低主要原材料采購價格波動對經營業績的不利影響，公司采取了以下主要應對措施：

①積極開發新產品和調整產品結構，提高產品附加值。

②提高產品售價。作為國內合成革行業具有較強競爭優勢的龍頭企業之一，公司憑借過硬的產品質量，在產品定價上具有較強的話語權，通過提高產品售價形式有效轉嫁了原材料價格上漲增加的生產成本。

③優化工藝流程，加強成本控制。通過改進配方，優化工藝流程，加強可回收材料循環利用等手段，提高原材料的使用效率;同時，通過制定并嚴格實施獎懲制度，加強生產管理和考核，優化成本管理，減少原材料消耗，大限度降低單位產品生產成本。

(2)匯率波動的風險

人民幣匯率波動對公司的影響主要體現在兩個方面：一是公司出口業務比重較大，匯率變化對公司出口產品的銷售價格造成一定的影響;二是公司生產所需的部分原材料有一定的進口，匯率變化對公司進口產品的價格及進口計劃造成一定的影響。雖然目前公司正逐步加大國內市場開拓力度，以減少對出口業務的依賴程度;不斷優化海外銷售市場結構，重點提高對生態功能性聚氨酯合成革要求高的歐洲、美洲等發達地區的占有率和覆蓋率;通過遠期結售匯來規避匯率波動帶來的風險;積極擴大原材料的進口采購，抵消匯率波動對出口收入影響風險等措施來化解匯率波動對公司經營業績的影響。但是人民幣匯率政策的變化和外匯市場的波動仍可能會對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。

(3)管理費用相對較高的風險

近年來，為保持行業內領先的技術水平、提升產品的檔次以及加大對沙發、家具、汽車革等新市場、新產品的開發，公司不斷加大研發投入;為保持專業生產技術人員、銷售人員及管理人員的穩定，公司根據市場情況優化了薪酬體系，總體薪酬水平高于同行業上市公司并不斷上升。以上綜合因素導致公司管理費用相對較高。

公司目前已經制定了較為完善的管理制度，并采取了相應措施加強費用管理，但是為了進一步鞏固公司的行業地位和競爭優勢，未來幾年內公司仍將會不斷增加產能投入，建立覆蓋全國的服務和營銷網絡，擴充各類人才隊伍和進一步加大企業技術中心的建設力度。隨著業務開拓、人員招募、研發投入等工作的全面展開，各項期間費用水平仍將面臨逐步增加的風險。如果公司在快速發展過程中對費用控制不力，管理風險和內部控制制度未能及時跟上業務發展的需要，或者費用投入未在合理時間內產生預期效益，公司的經營業績將受到不利的影響。

(4)安全生產風險

公司為聚氨酯合成革生產企業，一直致力于研究選擇先進的工藝路線、先進的生產設備及先進的控制系統，提高系統運行的安全系數。此外，公司還加強內部管理，提高職工的安全意識，將安全管理落實到每一個細節。但由于公司基本建設及募投、超募項目實施，以及生產過程中存在較多的化工產品和危險因素，如果公司在安全管理的某個環節發生疏忽，或員工操作不當，均可能發生火災、爆炸等安全事故，影響公司的生產經營，并可能造成較大的經濟損失。

(5)產能不能及時消化的風險

目前，公司擁有年產聚氨酯合成革4800萬米的生產能力，根據公司募投項目和超募項目建設計劃，未來兩年內公司將再新增8條干法8條濕法生產線，綜合產能達到年產聚氨酯合成革8850萬米、年產聚氨酯樹脂7萬噸左右。

雖然宏觀經濟發展形勢向好，未來幾年合成革市場，尤其是生態功能性 PU合成革較大的市場增長空間為公司產能擴大提供了有利的基礎。公司充分利用現有經營平臺，在技術研發、生產組織、市場營銷、人員管理等方面實現資源共享，并針對對項目產品的銷售從營銷網絡、客戶儲備、機制保障方面進行了充分準備。但若國內外經濟環境低迷，市場容量增速低于預期或市場開拓不力，則公司有可能面臨產能不能及時消化的風險。

(6)生產規模不斷擴大導致的管理風險

隨著公司募投項目和超募項目陸續建成，公司的生產規模將有較大幅度的增長，公司的技術管理人員也將有較大規模的增加，這將對公司的管理提出新的要求。雖然公司的管理層在企業管理方面已經積累了較多的經驗，但是如果不能及時適應資本市場的要求和公司業務發展的需要，將直接影響公司的發展速度、業績水平以及公司在資本市場的形象。

此外，人才是企業發展的根本保障，人才隊伍的建設對公司的發展至關重要。雖然公司十分重視人才的引進和培養，但隨著公司生產規模不斷擴大，將大量需要生產、管理、營銷、技術等各方面的人才。若公司不能夠及時充實合格的生產、管理、營銷、技術人才，也將影響公司的持續發展。

(三)公司面臨的機遇和挑戰

1、面臨的發展機遇

(1)有利于行業發展的產業政策支持

在行業發展過程中，國務院、國家科技部、國家發改委及國家環保部等各政府部門制定了大量推進與規范行業發展的相關法律法規及行業政策。《國家“十二五”科學和技術發展規劃》、《“十二五”產業技術創新規劃》、《工業轉型升級規劃(2011-2015年)》、《輕工業“十二五”發展規劃》、《安徽省新材料產業技術發展指南》、《安徽省“十二五”工業發展規劃》等將復合功能性高分子材料列為重點發展產業，國家發改委《產業結構調整指導目錄》鼓勵“水性和生態型合成革研發、生產及人造革、合成革后整飾材料技術”，《國務院關于加快培育發展戰略性新興產業的決定》、《國務院關于皖江城市帶承接產業轉移區規劃》等政策大力支持發展復合新材料及合成革下游產業，《合肥市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中提出“新材料產業。依托彩虹藍光科技、中光電科技、合肥杰事杰、安利合成革等企業，圍繞家電、汽車、新型平板顯示等產業，大力發展稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導體照明材料等新型功能材料。積極發展高品質特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進結構材料。”，《合肥市科技創新發展“十二五”規劃》中“三、主要任務和發展重點、(一)以科技創新支撐現代產業體系、1.培育壯大戰略性新興產業、(6)新材料產業”明確“提升高檔出口型聚氨酯合成革、環保型水性聚氨酯漆等高分子材料發展水平。”，這些產業和區域政策為公司未來發展創造了良好的發展環境。

(2)產業轉移區位優勢顯著

在 2010 年國務院批準發布的《皖江城市帶承接產業轉移區規劃》中提出，要“充分發揮中西部地區比較優勢，挖掘發展潛力，探索承接產業轉移新途徑和新模式，在全國范圍內推進形成更加合理的區域產業分工格局”，提出構建“一軸雙核兩翼”的產業空間格局的構想，其中“兩核”指合肥、蕪湖，充分發揮合肥作為省會城市、全國科技創新型試點市、綜合交通樞紐的作用。規劃還提到，在化工行業方面，國家將依托現有基礎，承接發展化肥、硫磷化工、精細化工、高效低毒低殘留農藥和輪胎、橡塑制品等產業。產業基地(集群)建設重點包括蕪湖、合肥塑料制品產業基地(集群)。目前特步在安徽蚌埠新辦產業基地，安踏在安徽安慶新辦產業基地，百麗、東藝、康奈、泰馬等品牌在安徽宿州興辦產業基地，以及匹克在江西興辦產業基地等。產業轉移為公司創造了更好的區位優勢，研發打樣速度更快，交貨期更短，競爭優勢凸顯。

(3)下游市場需求空間廣闊

近幾年來，我國合成革下游行業發展迅速，男女鞋、運動休閑鞋、沙發家具、手袋箱包、體育用品等下游行業年均增長率在10%-20%左右，其中不乏一些知名品牌企業陸續在海內外上市，擴大生產規模。生態功能性聚氨酯合成革因其綜合性能優于普通的聚氨酯合成革，產品附加值較高，且生產過程環保、產品達到歐盟等發達國家對合成革的環保要求，市場應用領域和需求不斷擴大。根據中國塑料加工工業協會人造革合成革專業委員會的預測，在未來幾年內生態功能性合成革將以超越人造革合成革行業其他產品的速度快速發展。

(4)公司上市為未來發展打造更高平臺

2011年5月18日 ，公司在深圳證券交易所創業板上市，有效解決了公司資金緊缺的問題，為公司進一步的擴大生產經營規模打造了堅實的基礎;同時，通過資本市場平臺，進一步提升了企業知名度和影響力，有利于人才吸收、引進和市場開拓;公司上市后接受廣大股東、各監管機構的監督管理也進一步促進了公司的規范運作和管理水平的提升。

2、面臨的挑戰

雖然目前合成革行業正處于快速發展時期，國家出臺的各項產業政策、法規有利于生態功能性合成革產業發展，但全球合成革行業競爭長期存在，影響公司發展的不確定因素依然較多，企業仍面臨加快發展、加快技術創新和結構升級雙重壓力;另一方面，公司生產經營規模快速擴張，對公司內部管理提出了新的要求，迫切需要更多的技術和管理人才，公司面臨加強人力資源隊伍建設，市場開拓、生產管理等規模擴大帶來的管理挑戰。

(四)2012年經營目標及未來發展戰略規劃

1、整體戰略目標

2012年公司將繼續貫徹以發展為主線的經營戰略，專業、專心、專注于生態功能性聚氨酯合成革的研發、制造、銷售和服務，堅持“市場導向、效率、敏捷和敏感、追求卓越、永遠創新和創業、團隊合作”為核心價值觀，以“專業化、特色化、品牌化、規模化”為經營策略，敏捷管理，高效運營，力求又好又快發展，速度、效益、質量和規模協調發展，集約發展，創新發展，和諧發展，實現經濟效益、社會效益、生態效益和諧統一。

公司聚焦于生態功能性聚氨酯合成革及聚氨酯樹脂的研發、生產經營，募投及超募項目均圍繞此戰略實施，未來三年內將繼續專注于現有經營范圍和產品，公司的核心競爭能力、主要經營模式或業務模式不會發生重大變化。

2、2012年公司的主要經營目標計劃

2012年，可能是自2008年金融危機以來難預測、復雜、嚴峻和困難的一年，也是公司實現發展的關鍵一年。2012年，公司將繼續堅持以“大發展、大建設、大提升”為主旋律，以“保增長、調結構、控成本、增效益、惠員工、促和諧” 為指導思想，以不斷做好、做大、做強為目標，以“上規模、上質量、上品種、上效益，提效率，降成本”為措施，不斷提高自身生產經營管理能力，努力實現公司發展變快、經營變好、產品變多、效益變優、規模變大、后勁變強，再接再厲，再上新臺階。

2012年，公司將重點做好以下工作：

(1)創新營銷管理模式，優化營銷網絡渠道

2012年，繼續堅持品牌戰略，發展核心競爭能力，在突出核心市場和核心目標領域產品基礎之上，更加注重加強市場、客戶及產品轉型升級，更加注重新領域、新市場、新客戶的開拓力度，積極推廣公司高附加值、功能性、高耐用性、環保型等具有相對優勢和利潤的產品;堅持內外銷并舉、多渠道差異化營銷方針，以突出重點、兼顧一般為指導，依據市場發展方向和需求的輕重緩急，確定重點區域和重點品類，保持內外銷銷量比例各占50%左右，繼續保持和發展終端客戶、品牌工廠直銷策略，積極開拓國內外中高端品牌客戶和市場，加大營銷人才隊伍建設，提升營銷服務質量，擴大安利品牌市場占有率和覆蓋面。

(2)加快產品改進與創新

2012年，產品開發要以“適應市場需要，滿足客戶要求，提高產品質量，降低產品成本”為宗旨，根據市場需求，加快產品改進與創新，上規模、上質量、上品種、降成本，豐富產品層次，適應不同市場客戶、同一市場不同層次客戶的需求，不斷加快產品結構調整和升級，在穩定、改進產品品質基礎上，實現資源控制優化、經濟效益大化，持續提升產品市場競爭力。

(3)節能增效，強化成本管控

2012年，公司生產規模進一步擴大，各生產要素變多、變復雜，如何提高現廠區和安利工業園之間的資源調配和綜合使用效率，大降低生產成本和運營成本，是我們今后工作的重中之重。公司將加強產品成本管理和監控，推動全員參與成本管理，強化成本節約意識，完善成本管控管理辦法和考核機制，在保持產品品質穩定良好的條件下，優化產品設計，進一步降低產品成本，同時將逐步實施現廠區生產線搬遷及技術改造計劃，生產線及生產要素逐步向安利工業園集中，統一管理，實現更好的資源共享，降低綜合運營成本。

(4)加快推進安利工業園項目建設

2012年，進一步加快安利工業園新區建設步伐，分階段、有步驟地推進項目建設，增強企業發展的內生動力。

一是按照安利工業園總體規劃要求，加快募投生態功能性聚氨酯合成革擴產項目、年產30000噸聚氨酯樹脂建設項目、企業技術中心創新能力建設項目，力爭募投項目4條干法4條濕法生產線及相關后處理、回收設備、公用工程和設施下半年建成并調試投產;

二是安利工業園行政辦公樓、研發樓及綜合樓開工建設，將安利工業園建成工藝領先、設備先進、功能完善、綠色生態的現代工業園，為員工創造更好的研發、生產、辦公、生活、居住環境;

三是下半年逐步實施老區生產設備搬遷及技術改造計劃，將搬遷和技術改造、技術革新緊密結合起來，減少兩地管理風險和成本，提高生產運營效率;

四是積極做好安利工業園西側49.8畝土地超募年產2200萬米生態功能性聚氨酯合成革項目生產廠房及公用工程的開工建設，及超募4干4濕生產設備、相關后處理、回收等設備的洽談采購。安利工業園項目建成后，將達到年產8850萬米聚氨酯合成革和年產7萬噸聚氨酯樹脂的生產經營能力，努力發揮規模經濟效益。

(5)深化人力資源管理

2012年，將緊緊圍繞公司發展戰略，盡快建立健全人力資源管理體系，著力完善人力資源管理制度，加快人才引進和新人的使用，完善崗位職位規范，做好員工職業生涯規劃，積極推行競爭上崗措施，堅持“公開、公平、競爭、擇優”的原則，努力推動崗位交流和末位淘汰，進一步完善高管和部門工作述職、綜合評議和績效考核方法，強化目標責任管理，推行實績導向、貢獻導向的激勵約束政策，增強競爭氛圍，努力營造良好的選人、用人、育人、留人環境，促進優秀人才脫穎而出，為公司的長遠發展提供強有力的專業技術保障和人力資源支持。

5.2 主營業務分行業、產品情況表

主營業務分行業情況

□ 適用 √ 不適用

主營業務分產品情況

單位：萬元

5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明

√ 適用 □ 不適用

§6 財務報告

6.1 與近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

□ 適用 √ 不適用

6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

□ 適用 √ 不適用

6.3 與近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明

□ 適用 √ 不適用

6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用