本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、注銷全資子公司概述

浙江禾欣實業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2012年7月4日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司上虞禾欣合成革有限公司的議案》。

公司全資子公司上虞禾欣合成革有限公司(以下簡稱“上虞禾欣”)與上虞市豐惠鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司簽訂《財產(chǎn)租賃合同》，根據(jù)該合同，上虞禾欣租賃上虞市豐惠鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司現(xiàn)有的土地、廠房設備、附屬建筑物和生產(chǎn)附屬設施，租賃期自2000年7月15日至2012年7月14日。鑒于租賃期即將到期，公司根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略布局的需要，不再續(xù)租，擬清算并注銷上虞禾欣。上虞禾欣所承擔的相關(guān)業(yè)務將并入公司，債權(quán)債務均由本公司承繼。

二、上虞禾欣工商注冊情況

公司名稱：上虞禾欣合成革有限公司

成立日期：2000年7月14日

注冊資本：300萬元

持股情況：公司占100%股權(quán)

注冊地點：上虞市豐惠鎮(zhèn)城北工業(yè)園區(qū)

經(jīng)營范圍：人造革制造、化工產(chǎn)品(除化學危險品)經(jīng)銷，進出口商品經(jīng)營。

三、上虞禾欣財務狀況

經(jīng)立信會計師事務所審計，截至2011年12月31日，該公司總資產(chǎn)2,854.08萬元，凈資產(chǎn)2,021.25萬元，2011年營業(yè)收入9,214.07萬元，實現(xiàn)凈利潤452.7萬元。

四、注銷上虞禾欣對公司的影響及所涉其他安排為使公司產(chǎn)品生產(chǎn)適應市場快速反應需求，公司合成革業(yè)務逐步優(yōu)化整合。鑒于上虞禾欣租賃期即將到期，公司計劃將上虞禾欣原有業(yè)務合并到公司。上虞禾欣注銷后，其所承擔的相關(guān)業(yè)務將并入公司，有利于合成革業(yè)務進一步優(yōu)化整合，有利于公司中長期戰(zhàn)略的實施，注銷上虞禾欣不會對本公司營業(yè)收入和經(jīng)營業(yè)績造成重大影響。

五、其它

公司董事會決定授權(quán)公司管理層負責辦理上虞禾欣清算、注銷有關(guān)工作，并將積極關(guān)注該項目的進展情況，及時履行信息披露義務。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

浙江禾欣實業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

二〇一二年七月六日